惊呆!假扮银行人员+假公章 他骗了4家银行28亿!

时间:2020-07-17作者:野渡财富网来源:yedu123.com最纪录:当前位置:野渡财富网 > 银行 > 手机阅读

前不久,腾讯企业与老干妈辣椒酱由于“假公司章”恶性事件闹得议论纷纷,三名非法工作人员仿冒老干妈辣椒酱公司公章,假冒其工作员与腾迅签署合作合同,腾迅被骗1600万余元宣传费。一时间,吃完“假”辣酱的腾迅变成网络喷子群嘲的“玛丽苏”。

惊呆!假扮银行人员+假公章 他骗了4家银行28亿!(夜读财富网)

事实上,近些年银行业也遭受了许多“假公司章”诈骗恶性事件。

此前,每日经济电视记者在裁判文书网上就发觉一起根据仿冒银行假公司章、出示假文档来骗领银行资产的案子,涉及到8家银行,在其中4家银行上当受骗额度累计达28亿人民币,而此案中的首犯赵某也因犯借款诈骗罪、合同书诈骗罪、犯职务侵占罪三项罪行,一审被被判刑期19年,并罚款RMB一百万元。

惊叹!扮成银行工作人员+假公司章他骗了4家银行28亿!材料图,文图不相干(来源于:摄图网)

一套诈骗方式游天下

时间回溯到2017年二月,那就是赵某第一次犯案。那时张某所运营的山西省某公司必须融资,就找到赵某,由他设计制作一套诈骗方式。

最先,赵某根据资产中介公司物色到H银行北京市分行来具体注资,并应用仿冒的D银行山西省分行公司章等印章,冒充这家银行为名与H银行北京市分行签署虚报保证合同。

以后,赵某等指使人数次伪造王某公司的财务报告和财务审计报告,并蒙骗H银行北京市分行签署融资借款协议,接着骗得这家银行4亿元的融资款。过后,赵某分到了二百万元提成,至案发时,一共导致具体财产损失3.42亿余元。

一次诈骗反咬一口以后,赵某便如出一辙,再次选用一样的诈骗方式持续诈骗,其诈骗方式全是一样的招数:装扮成银行工作员、伪造公章、出示假票据等公文与另一方银行或企业签合同。

据每日经济新闻报道(微信号码:nbdnews)新闻记者整理,在赵某两者之间同伙的4次诈骗中,现有8家银行卷进在其中,涉案人员额度做到了27.8亿人民币。

2016年4月,以便协助唐山市某公司进行融资,赵某及同伙共商后,出示仿冒的A银行青岛市分行贷款票据来骗领融资款。之后,赵某根据资产中介公司找了出资人,其同伙承担仿冒A银行青岛市分行工作员,使用这家银行贵宾室,应用仿冒的公司章、私章,出示虚报贷款票据、授信额度申请办理审核通知单、用印申请单等证明材料,向B银行上海市分行开展融资,依次骗得6.8亿余元融资款。在这里全过程中,赵某得到 了2170万余元的辛苦费。

4个月后,以便还款一大笔融资款,赵某以及同伙故伎重施,依然应用仿冒的A银行青岛市分行贷款票据,其同伙再度仿冒A银行青岛市分行工作员,向F银行宁波市分行工作人员提供虚报的用印申请单、授信额度申请办理审核通知单等证明材料,骗得F银行宁波市分行7亿人民币融资款。至案发时,给F银行宁波市分行导致财产损失6.72亿余元。

惊叹!扮成银行工作人员+假公司章他骗了4家银行28亿!材料图,文图不相干(来源于:摄图网)

除开诈骗银行以获得银行信贷融资,赵某等还曾编造投资理财产品来骗领银行资产。2016年五月,赵某的同伙三人编造了E银行有10亿人民币的2年期投资理财产品必须对外开放市场销售,赵某根据资产中介公司物色到G银行注资选购这种投资理财产品,并伪造了原银监单位办理备案的E银行总公司投资理财产品使用说明来蒙骗另一方。

接着其同伙三人仿冒E银行的工作员,应用仿冒的公司章、私章,蒙骗G银行所特定的企业签署《购买理财协议》,从而骗得G银行付款的10亿人民币资产。

过后,赵某等从这当中分到1.8亿人民币提成,他自己具体操纵4700万余元,尾款用以对外开放借款及赌钱等。至案发时,导致具体财产损失4.71亿余元。

同伙将高额现钱储放在出租房内

事发以后,赵某外逃至海外,接着于2017年八月积极归国自首。2016年~2017年期内,赵某的属下在他的分配联络下,数次将很多现钱运输到沧州市,而赵某的另一同伙肖某在诈骗E银行一事中国共产党盈利2700万余元,他将高额现钱储放在河北沧州市一出租房内。

赵某归国投案自首后,在17年二月被刑拘,接着上海市第一初级人民检察院对其开展了一审判决,赵某以非法侵占罪为目地,三次伙同他人诈骗金融企业借款,还有10.一亿汪义无法偿还,其个人行为已组成借款诈骗罪,且金额非常极大。

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